Prokuratuur esitas kuuele inimesele seoses Danske Bank rahapesuga süüdistuse

Prokuratuur esitas kuuele inimesele seoses Danske Bank rahapesuga süüdistuse

Prokuratuur esitas kuuele inimesele seoses Danske Bank rahapesuga süüdistuse

Eesti Riigiprokuratuur esitas täna kuuele inimesele süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis.

Süüdistuse kohaselt panid Juri, Erik, Jevgeni, Mihhail, Marko ja Natalja 2007.-2015. aastail Danske Bank Eesti filiaalis ühiselt toime suures ulatuses rahapesu – varjasid kavatsetult Danske Eesti pangakontodel ülekantud kuriteokahtlase päritoluga raha tegelikke omanikke ning kuriteokahtlase raha päritolu ja olemust.

Kohtueelses menetluses kogutud andmeil osutasid süüdistatavad rahapesuteenuseid vähemalt 1 611 963 711 USD ja 6 074 878 EUR ulatuses.

„Rahapesukuritegu eeldab eelkuritegu. See tähendab, et etteheite tegemiseks rahapesukuriteos on esmalt vaja tõendada, et raha on saadud kuriteo toimepanemisel. Kohtueelses menetluses kogusime rahvusvahelise koostööga infot erinevate eelkuritegude kohta,“ sõnas riigiprokurör Maria Entsik. „Süüdistusse jõudis kaheksa eelkuritegu, mis on toime pandud Venemaal, Aserbaidžaanis, Gruusias, Šveitsis, USAs ja Iraanis.“

„Prokuratuuri hinnangul lõid süüdistuse saanud Danske Bank Eesti filiaali välispanganduse üksuse endised töötajad (välisklientide suhtehaldurid) omaenda rahapesuäri, mida varjasid panga teiste struktuuriüksuste eest. Süüdistuse kohaselt müüdi klientidele tegelikke omanikke varjavaid juriidilisi kehi, nõustati, kuidas varjata panga eest ülekannete tegemisel elektroonilist jälge, pakuti tasu eest ülekannete kohta dokumentide koostamise teenust ja võimaldati teha nn transiittehinguid ehk ülekandeid isikult A isikule B ilma tegeliku majandusliku sisuta eesmärgiga peita raha omaniku ja päritolu jälge. Prokuratuuri hinnangul oli tegemist professionaalse rahapesuga.“ ütles Entsik. 

Kõikidest rahapesuliikidest peab prokuratuur riigile kõige ohtlikumaks just professionaalset rahapesu, mille käigus pakutakse rahapesuteenuseid erinevatele klientidele ja võimaldatakse süstemaatiliselt legaliseerida kuritegelikku raha. Selle aasta alguses lõppenud Moneyval hindamisprotseduuri käigus toodi välja vajadus kõige enam tähelepanu pöörata just sarnastele kaasustele. „Käesolevas kaasuses on õnnestunud tuvastada ja arestida ligi 10 miljoni euro eest vara, mida süüdistusversiooni kohaselt teenisid süüdistatavad rahapesuteenuste osutamise eest,“ ütles Entsik.

Menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei. Harju Maakohus ei ole veel eelistungi aega määranud.


Teema: Riigiprokuratuur, Rahapesu, Danske Bank

Lisas: pistik | Lisatud: 17.04.2023 22:58

Vaata lisaks

Täna, 17. märtsil 2025 Eestis vahelduva pilvisusega, kohati lume ja lörtsihooge

Täna, 17. märtsil 2025 on Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on lume- ja lörtsihooge. Õhtul pilvisus tiheneb ja sadu muutub laialdasemaks. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, puhanguti kuni 12, pärastlõunal rannikul kuni 16 m/s. Õhutemperatuur tõuseb -1..+3°C-ni.

Videomängude sooduspakkumised, 16. märts 2025

Väike ülevaade soodsatest videomängude müügipakkumistest veebis 16. märts 2025 seisuga

Täna, 16. märtsil 2025 Eestis vahelduva pilvisusega, sajab lund, lörtsi ja vihma

Täna, 16. märtsil 2025 on Eestis ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund, lörtsi ja ka vihma. Kohati võib tuisata. Pärastlõunal on vahelduva pilvisusega ilm ja tihedam sadu eemaldub kagusse, selle järel on veel kohatisi sajuhooge lume ja lörtsina. Puhub loode- ja läänetuul, ennelõunal Kagu-Eestis ka edelatuul 5-10, puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul 7-13, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3°C.

Põnevuslahinguks kujunenud Austraalia GP võitis Norris

Põnevuslahinguks kujunenud vormel-1 Austraalia GP võitis Lando Norris (McLaren).

Sünnipäeva e-kaardid

Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!

Sünnipäeva luuletused

Otsid luuletust või salmi, et see lisada kaardile, siit leiad kindlasti sobiva!