Prokuratuur esitas kuuele inimesele seoses Danske Bank rahapesuga süüdistuse

Prokuratuur esitas kuuele inimesele seoses Danske Bank rahapesuga süüdistuse

Prokuratuur esitas kuuele inimesele seoses Danske Bank rahapesuga süüdistuse

Eesti Riigiprokuratuur esitas täna kuuele inimesele süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis.

Süüdistuse kohaselt panid Juri, Erik, Jevgeni, Mihhail, Marko ja Natalja 2007.-2015. aastail Danske Bank Eesti filiaalis ühiselt toime suures ulatuses rahapesu – varjasid kavatsetult Danske Eesti pangakontodel ülekantud kuriteokahtlase päritoluga raha tegelikke omanikke ning kuriteokahtlase raha päritolu ja olemust.

Kohtueelses menetluses kogutud andmeil osutasid süüdistatavad rahapesuteenuseid vähemalt 1 611 963 711 USD ja 6 074 878 EUR ulatuses.

„Rahapesukuritegu eeldab eelkuritegu. See tähendab, et etteheite tegemiseks rahapesukuriteos on esmalt vaja tõendada, et raha on saadud kuriteo toimepanemisel. Kohtueelses menetluses kogusime rahvusvahelise koostööga infot erinevate eelkuritegude kohta,“ sõnas riigiprokurör Maria Entsik. „Süüdistusse jõudis kaheksa eelkuritegu, mis on toime pandud Venemaal, Aserbaidžaanis, Gruusias, Šveitsis, USAs ja Iraanis.“

„Prokuratuuri hinnangul lõid süüdistuse saanud Danske Bank Eesti filiaali välispanganduse üksuse endised töötajad (välisklientide suhtehaldurid) omaenda rahapesuäri, mida varjasid panga teiste struktuuriüksuste eest. Süüdistuse kohaselt müüdi klientidele tegelikke omanikke varjavaid juriidilisi kehi, nõustati, kuidas varjata panga eest ülekannete tegemisel elektroonilist jälge, pakuti tasu eest ülekannete kohta dokumentide koostamise teenust ja võimaldati teha nn transiittehinguid ehk ülekandeid isikult A isikule B ilma tegeliku majandusliku sisuta eesmärgiga peita raha omaniku ja päritolu jälge. Prokuratuuri hinnangul oli tegemist professionaalse rahapesuga.“ ütles Entsik. 

Kõikidest rahapesuliikidest peab prokuratuur riigile kõige ohtlikumaks just professionaalset rahapesu, mille käigus pakutakse rahapesuteenuseid erinevatele klientidele ja võimaldatakse süstemaatiliselt legaliseerida kuritegelikku raha. Selle aasta alguses lõppenud Moneyval hindamisprotseduuri käigus toodi välja vajadus kõige enam tähelepanu pöörata just sarnastele kaasustele. „Käesolevas kaasuses on õnnestunud tuvastada ja arestida ligi 10 miljoni euro eest vara, mida süüdistusversiooni kohaselt teenisid süüdistatavad rahapesuteenuste osutamise eest,“ ütles Entsik.

Menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei. Harju Maakohus ei ole veel eelistungi aega määranud.


Teema: Riigiprokuratuur, Rahapesu, Danske Bank

Lisas: pistik | Lisatud: 17.04.2023 22:58

Vaata lisaks

Täna, 15. novembril 2024 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma

Täna, 15. novembril 2024 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kirde-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 4..9°C.

Täna, 14. novembril 2024 on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja kohati lörtsi

Täna, 14. novembril 2024 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, ida pool tuleb sekka ka lörtsi. Pärastlõunal loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu jääb harvemaks. Tuul puhub edelast ja läänest, saartelt alates pöördub loodesse 4-10, rannikul puhanguti kuni 14, saartel 17 m/s. Õhutemperatuur on 3..8, Kagu-Eestis paiguti 1..2°C.

Täna, 13. novembril 2024 on Eestis valdavalt pilves ilm, mitmel pool sajab vähest vihma

Täna, 13. novembril 2024 on Eestis valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Ennelõunal püsib paiguti udu. Edelatuul tugevneb 4-10, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 3..7°C.

Kaja Kallase kuulamine EU parlamendis seoses kõrgele välisesindaja kohale

Järelvaadatava otseülekandena jälgitav kuulamine Euroopa Komisjoni volinikukandidaatide avalikult kuulamiselt Euroopa Parlamendi komisjonides. EL-i kõrge välisesindaja ja asepresidendi kandidaadina on Kaja Kallas üks neist kes vastab komisjoni liikmete küsimustele.

Sünnipäeva e-kaardid

Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!

Teine Maailmasõda | Tihend | Silver | Motokross Online | EYTK | Vormel-1.ee | Ralliportaal.ee | WordPressi uudised ja õpetused